borishof-manuals/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md

# Проверка контрагентов

![type:video](https://www.youtube.com/embed/_n_krIEjbP4)

## Общее описание назначения документа

"Проверка контрагента" - это документ, который содержит информацию о проверке контрагента на соответствие требованиям компании. В нем указываются данные о контрагенте, такие как название организации, ИНН, ОГРН, адрес и т.д., а также результаты проверки, включая проверку наличия задолженностей, судебных решений и других факторов, которые могут повлиять на сотрудничество с контрагентом. Документ может содержать также рекомендации по дальнейшему взаимодействию с контрагентом или решение об отказе от сотрудничества.<br/>

Цель документа "Заявки на проверку контрагентов" – проверка новых контрагентов, либо контрагентов, которые превысили порог суммы договора.<br/>

## Реестр

Для входа в документ необходимо в меню в группе "База контрагентов" выбрать пункт **"Заявки на проверку контрагентов"**.  

![Рисунок 1 Меню](./media/menu.JPG)

Либо можно «Создать новую проверку» из главной формы сайта. Необходимо нажать в Плиточном меню – **Создать Заявку на проверку контрагента**

![Рисунок 3 Создать](./media/Снимок1.PNG)

Документ может быть создан автоматически при создании маршрута к договору, либо вручную из реестра.
Из документа договор проверка запускается автоматически, сразу переходит на этап согласования, по завершении которого Инициатор договора получает уведомление.

Для создания нового документа вручную необходимо нажать на кнопку "Создать" на верхней панели инструментов.

![Рисунок 2 Пример реестра контрагентов](./media/Реестр.JPG)        

## Заявки на проверку контрагентов

Пример заполненного документа "Заявки на проверку контрагентов" выглядит следующим образом: 

![Рисунок 2 Созданная проверка из договора](./media/Снимок17.png)        

### Вкладка "Основная"

**Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически<br/>
**Статус** -заполняется автоматически при завершении маршрута<br/>
**Вид проверки** - выбор из справочника Условия для проверки контрагентов (Первоначальная, Достижение определенной суммы, смена фактора риска)  [Условия для проверки контрагентов](../../Контрагенты/Условия для проверки контрагентов/Условия для проверки контрагентов.md) <br/>
**Контрагент** - выбор из справочника контрагентов.<br/>
При выборе контрагента заполняются поля, необходимые для заполнения Файлы, необходимые для проверки контрагента, можно прикрепить документу по кнопке **«Вложения»**. <br/>
**Параллельный импорт** - для формирования отдельного маршрута. Поле обязательно для заполнения.<br/>
![Рисунок](media/image-2.png)<br/>
Для согласования документа нужно отправить его по маршруту. Для этого на панели инструмента нажать на кнопку "Маршрут". В открывшемся окне нажать на кнопку "Отправить"<br/>

Документ переходит на этап согласования. По завершении этапа Инициатор получает уведомление. <br/>
Заявка на проверку, созданная автоматически из документа Договор, сразу попадает на этап согласования, Инициатор договора также получает уведомление.<br/>

![Рисунок 3](./media/Снимок3.PNG)        

После получения уведомления о согласовании проверки контрагента может быть продолжена работа с договорами.<br/>

По кнопке **«Удалить»** можно перевести документы в архивные.
В случае, когда документ вернулся к инициатору и эта проверка больше не нужна.

## Создание контрагента
В том случае, если контрагент не находится по ИНН, SAP ID, типу контрагента или нет контрагента с нужным КПП, то нового контрагента  можно ввести по кнопке:<br/>
![Рисунок 4](./media/Снимок4.PNG)        

В открывшемся окне необходимо указать ИНН и нажать на кнопку «Загрузить реквизиты»<br/>
![Рисунок 5](./media/Снимок5.PNG)        <br/>
В случае иностранного ЮЛ необходимо указать признак «Нерезидент», Идентификатор Ин.ЮЛ. И заполнить поля, отмеченные *<br/>
Также признак *«Нерезидент»* можно указать, если по контрагенту неизвестны ИНН, КПП<br/>
![Рисунок 6](./media/Снимок6.PNG)        

## Заявки на проверку контрагентов по Самозанятым
При создании нового контрагента, если он имеет статус Самозанятый – необходимо указать Орг. Правовая форма – 13-Самозанятый и Вид контрагента – Юр. лицо<br/>
![Рисунок 7](./media/Снимок7.PNG)        

## Работа с маршрутом в документе «Проверка контрагента»
Согласующему приходит документ с допустимыми действиями – Согласовать, Согласовать с замечаниями или Отказать в согласовании
![Рисунок 9](./media/Снимок9.PNG)        

## Добавление участника в текущий этап
Можно добавить в маршрут доп. согласующего, даже если он уже прошел свой этап маршрута. При таком способе добавления – мы сами остаемся на текущем этапе документа
![Рисунок 10](./media/Снимок10.PNG)        

## Отказ согласования
При отказе документ вернется Инициатору для завершения маршрута  с действием Ознакомиться
![Рисунок 11](./media/Снимок11.PNG)        

## Делегирование
Можно делегировать согласование другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап другого участника, уходит у нас из задач 
![Рисунок 12](./media/Снимок12.PNG)        

## Делегирование с контролем
Можно делегировать согласование с контролем другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап другого участника, уходит у нас из задач, а затем, после прохождения им маршрута, возвращается к нам обратно.
![Рисунок 13](./media/Снимок13.PNG)        

## Связи с документами Контрагент и Договор 
В документе Договор есть ссылка на документ Заявка на проверку контрагента. По кнопке «Связки». Открывается окно, можно перейти на документ проверки.
![Рисунок 14](./media/Снимок14.PNG)        

В документе Проверка Контрагента есть ссылка на документ Договор. По кнопке «Связки»  открывается окно, можно перейти на документ. Также отображаются другие документы по контрагенту.
![Рисунок 15](./media/Снимок15.PNG)        

## Интеграция с SAP
В документе **Контрагенты** на вкладке **Интеграция с SAP** выведены поля для внесения данных по контрагенту с целью создания контрагентов в SAP или согласования оплаты: <br/>
-Закупочная организация,<br/>
-Группа счетов,<br/>
-Вид налога, <br/>
-Полномочия, <br/>
-Валюта заказа, <br/>
-Юридическое лицо,<br/>
-SAP ID. <br/>
Каждое поле представлено в виде выпадающего списка.<br/>
<br/>
![Рисунок 16](./media/Снимок16.PNG)        

## **Описание видов проверок**<br/>

###**1)	Создание контрагента для оплаты по счету без договора (125 Код транзакции).**<br/>
Для того, чтобы создать контрагента для оплаты по счету без договора необходимо выбрать соответсвующий Вид проверки:<br/>
![Рисунок 19](./media/Снимок19.png)        <br/>
Затем заполнить данные нового контрагента (по комбинации ИНН+КПП+Тип контрагента система проверяет наличие контрагента в системе. Если контрагент есть, то система выдает ошибку)<br/>
Нового контрагента создаем по кнопке - справа от поля Контрагент<br/>
![Рисунок 18](./media/Снимок18.png)        <br/>

Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
![Рисунок](media/image-3.png)

Необходимо вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату" <br/>
![Рисунок 23](./media/Снимок23.png)        <br/>
Иначе выйдет окно с ошибкой.<br/>
![Рисунок 20](./media/Снимок20.png)        <br/>

Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование" - проверка группой согласующих - Credit.control (привязана к почте к credit.control@borishof.ru).
По кнопке ![Рисунок 24](./media/Снимок24.png) можно посмотреть ФИО замещающего. <br/>
![Рисунок 21](./media/Снимок27.png)        <br/>

Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование" в Отдел закупок.<br/>

После согласования документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.<br/>
SAP ID приходит в Лексему по интеграции.<br/>

После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
 ![Рисунок 22](./media/Снимок22.png)        <br/>

###**2)	Согласование оплаты (124 Код транзакции).**<br/>
В случае, если необходимо согласовать оплату, необходимо выбрать следующий Вид проверки: <br/>
 ![Рисунок 25](./media/Снимок25.png)        <br/>

В документе выбираем контрагента из справочника.<br/>
Необходимо также заполнить поле *№ Заявки на закупку SAP*, если есть.<br/>
Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
![Рисунок](media/image-4.png)

Необходимо также вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату" <br/>
![Рисунок 23](./media/Снимок23.png)        <br/>
Иначе выйдет окно с ошибкой.<br/>
![Рисунок 20](./media/Снимок20.png)        <br/>

После согласования документ направляется Бухгалтеру, придет уведомление по почте. <br/>
![Рисунок](media/image-5.png)<br/>
При прохождении этапа Бухгалтер укажет в комментарии на какое число назначена оплата по счету.<br/>

После завершения маршрута Инициатор получает уведомление на электронную почту.<br/>
 ![Рисунок 26](./media/Снимок26.png)        <br/>

###**3)	Создание контрагента по заключенному договору.**<br/>
После того, как договор переходит в статус "Заключен" по новому контрагенту, то есть пройдены этапы *Размещение оригинала* и *Завершение маршрута* и еще нет SAP ID, автоматически формируется и отправляется по маршруту проверка с видом **"Заявка на создание контрагента в SAP"**.<br/>
![Рисунок](media/image-6.png)<br/>
Документ приходит на этап Инициатора с действием "Подготовить". <br/>
На этом этапе необходимо Заполнить все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>

Следующим этапом документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.<br/>
![Рисунок](media/image-7.png)<br/>

SAP ID приходит в Лексему по интеграции.<br/>
После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
![Рисунок 27](./media/Снимок28.png)<br/>

## **Описание отрицательных статусов маршрутов**<br/>

<table border="1">
  <tr>
    <th width="150px">Этап</th>
    <th width="180px">Действие</th>
    <th width="width:auto;">Статус</th>
    </tr>
  <tr>
    <td>Согласующие</td>
    <td>Согласовать</td>
    <td> Согласовано с замечаниями – направится далее, статус документа будет присвоен «Согласовано»</td>
  </tr>
<tr>
    <td>Согласующие</td>
    <td>Согласовать</td>
    <td> Отправить на доработку – вернется инициатору с действием "Исправить" и всем, кто отправил на доработку– "Согласовать". Статус документа будет изменен только при завершении согласования.</td>
  </tr>
<tr>
    <td>Согласующие</td>
    <td>Согласовать</td>
    <td> Не согласовано – вернется только инициатору с пропуском всех последующих этапов, только для ознакомления и завершения маршрута, статус документа будет присвоен «Не согласовано»</td>
  </tr>
  <td>Инициатор</td>
    <td>Исправить</td>
    <td> Отклонено – вернется только инициатору с пропуском всех последующих этапов, только для ознакомления и завершения маршрута, статус документа будет присвоен «Не согласовано»</td>
  </tr>

</table>